MP: ligado ao PCC, empresário usou lojas de conveniência para camuflar lavagem de dinheiro
28/08/2025
(Foto: Reprodução) PF faz megaoperação para combater envolvimento do crime organizado no setor de combustíveis
Investigação do Ministério Público de São Paulo aponta que um empresário comprou postos de gasolina e criou uma rede de lojas de conveniência para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).
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Segundo as apurações, a Receita Federal identificou que Ricardo Romano criou a Strawberry Lojas de Conveniência e emitiu declarações fiscais falsas em 18 unidades diferentes.
Três endereços ligados a Romano estão na lista de busca e apreensão da megaoperação desta quinta-feira (28) realizada entre MP-SP, Polícia Federal e Receita Federal.
O objetivo das ações do empresário, de acordo com o MP, era criar patrimônio de forma artificial para justificar a compra de vários postos de gasolina, onde as lojas de conveniência passaram a funcionar. Ao todo, as declarações criaram R$ 21,6 milhões de patrimônio em 2018, conforme documento da Justiça ao qual a TV Globo teve acesso.
"Ricardo Romano é identificado como uma figura-chave em um dos grupos que compõem a organização criminosa. Ele é explicitamente vinculado a atividades de lavagem de dinheiro e possui conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC)", diz o documento.
Empresas ligadas a Romano, como Empório Express e Khadige Conveniência, foram criadas e encerradas rapidamente para camuflar movimentações financeiras ilícitas, apontam os investigadores.
Para criar as declarações fiscais, o MP paulista diz que Romano declarou ter recebido dividendos de postos dos quais ele não era sócio. O homem seria dono de 17 postos de gasolina.
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PF cumpre mandados em operação contra PCC
Esquema do PCC no setor de combustíveis
Força-tarefa nacional com cerca de 1.400 agentes cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em oito estados para desarticular um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, comandado por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
A megaoperação Carbono Oculto acontece em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
O grupo sonegou mais de R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais, segundo autoridades da Fazenda.
As irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis no país.
O esquema tem lesado não apenas os consumidores que abastecem seus veículos no Brasil, mas toda uma cadeia econômica ligada aos combustíveis.
Integrantes do PCC, segundo as investigações, obrigavam empresários a venderem propriedades e importaram metanol de forma irregular para adulterar combustíveis.
Bomba de combustível durante abastecimento
RPC
